近日，玉环市玉城街道某手机店老板小马突然接到银行通知，自己的银行卡因为涉嫌诈骗被冻结，民警还找上了门。
3天前，两名年轻人来到小马的手机店，称自己是某公司财务，要订购3部苹果手机，总计3万元。他们付了500元定金，并且要了小马的银行卡号，声称回头让公司财务直接转账给小马。
见来了笔大生意，小马十分高兴，立马向上家订货。第二天傍晚，小马就收到了对方转来的3万元。一名年轻人来取走了这3台手机。
然而不久，小马就接到银行卡因为存在风险交易，被冻结的短信提示。经过公安机关侦查，一个利用购销苹果手机进行洗钱活动的团伙浮出水面。
经查，嫌疑人胡某某等人在上家指示下，利用公司采购手机的由头，骗取商家银行卡号，用于转移诈骗团伙诈骗来的钱财，从中赚取好处费。2023年11月底，胡某某纠结张某某、徐某某先后在台州、温州等地作案5次，涉案15万元。
近日，玉环市人民检察院以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，对犯罪嫌疑人胡某某、张某某、徐某某提起公诉。
检察官提醒，近年来，在严厉打击网络诈骗犯罪的形势下，为了洗白网络诈骗资金，犯罪分子的手段层出不穷，由传统的找人提供银行卡收款，演变为通过购买昂贵手机或者黄金首饰等物品，再转卖套现。广大手机店、金店商户们在销售商品期间发现异常情况，请及时报警。
来源：浙江法治报
